Fecha y lugar
El Consejo de Administración de ACCIONA, S.A. convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas en la fecha, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación:
- Fecha: 19 de junio de 2024, a las 12:00 horas (CEST), en primera convocatoria y 20 de junio de 2024, a la misma hora, en segunda convocatoria (siendo previsible su celebración en segunda convocatoria).
- Lugar: Campus ACCIONA - Auditorio. Avenida de la Gran Vía de Hortaleza, 3, 28033 (Madrid).
- Asistencia presencial y telemática.
Documentación complementaria
Cuentas anuales individuales, informe de gestión, informe de auditoría y declaraciones de responsabilidad de los Consejeros sobre las Cuentas Anuales; propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023. (Punto 1.1, 1.2. y 1.5 del orden del día).
Cuentas anuales consolidadas del grupo, informe de gestión consolidado, informe de auditoría y declaraciones de responsabilidad de los Consejeros sobre las Cuentas Anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2023. (Punto 1.1, 1.2, y 1.4 del orden del día).
Estado de la Información No Financiera (denominado Informe de Sostenibilidad). (Punto 1.4 del orden del día).
Informe del Consejo de Administración y propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre los Consejeros cuya reelección ha sido propuesta a la Junta General de accionistas y que incluye la información sobre los Consejeros (Identidad, currículo y categoría). (Punto 2 del orden del día).
Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros 2023. (Punto 3 del orden del día).
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2023.
Informe de funcionamiento de las comisiones, que incluye los informes de las comisiones (a) de auditoría y sostenibilidad (que contiene los informes sobre la independencia del auditor y sobre operaciones vinculadas); y (b) de nombramientos y retribuciones.
Política de Privacidad de la Junta General.
Tarjetas de Acciona (Asistencia, Delegación y Voto).
Estatutos Sociales.
Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Reglamento del Consejo de Administración.
Resumen de procedimiento para la asistencia telemática y la emisión de voto y otorgamiento de representación de la Junta General de Accionistas por medios de comunicación a distancia.