Fecha y lugar
El Consejo de Administración de ACCIONA, S.A. convocó a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas en la fecha, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación:
- Fecha: 19 de junio de 2023, a las 12:00 horas (CEST), en primera convocatoria y 20 de junio de 2023, a la misma hora, en segunda convocatoria (siendo previsible su celebración en segunda convocatoria).
- Lugar: Avenida de la Gran Vía de Hortaleza, 3, 28033 (Madrid).
- Asistencia presencial y telemática.
Documentación complementaria
Cuentas anuales individuales, informe de gestión, informe de auditoría y declaraciones de responsabilidad de los Consejeros sobre las Cuentas Anuales; propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022. (Punto 1.1, 1.2. y 1.5 del orden del día)
Cuentas anuales consolidadas del grupo, informe de gestión consolidado, informe de auditoría y declaraciones de responsabilidad de los Consejeros sobre las Cuentas Anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2022. (Punto 1.1, 1.2, y 1.4 del orden del día)
Estado de la Información No Financiera (Punto 1.4 del orden del día)
Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de delegación de la facultad de ampliación de capital (Punto 3.1. del orden del día)
Informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de delegación para la emisión de valores convertibles (Punto 3.2. del orden del día)
Memoria de Sostenibilidad 2022 (que incluye el PDS 2025) (Punto 5 del orden del día)
Informe del Consejo de Administración y propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre los Consejeros cuya reelección y nombramiento ha sido propuesto a la Junta General de accionistas y que incluye la información sobre los Consejeros (Identidad, currículo y categoría). (Punto 2 del orden del día)
Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros 2022 (Punto 4 del orden del día)
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2022
Informe de funcionamiento de las comisiones, que incluye los informes de las comisiones (a) de auditoría y sostenibilidad (que contiene los informes sobre la independencia del auditor y sobre operaciones vinculadas); y (b) de nombramientos y retribuciones
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